廈門市民蘇女士到公安機關報案稱，其賬戶的377萬元資金被詐騙分子轉走。公安機關調查發現，詐騙分子將賬戶資金通過第三方支付平臺轉移、取現。
辦案民警表示，一些第三方支付平臺正成為電信詐騙團伙套取、漂白非法資金的“綠色通道”。

贓款轉入第三方支付平臺，1個多月才查清資金流向
和以往電信詐騙團伙通過多個銀行賬戶拆分轉移贓款不同，在廈門市民蘇女士的受騙案中，詐騙分子轉移巨額資金出現新手法。
辦案民警介紹，詐騙分子冒充公檢法機關辦案人員，以蘇女士“銀行卡賬戶涉嫌洗錢，需要將資金存入賬戶隨時接受審查”為由，騙她開設了手機銀行賬戶，并將全部資金轉入該賬戶。隨后，詐騙分子利用木馬病毒竊取其賬戶信息和手機動態驗證碼，將賬戶資金通過第三方支付平臺轉移、取現。
詐騙分子將377萬元資金分拆轉入4個網上銀行賬戶，再利用這些賬戶將資金轉入多家第三方支付平臺，公安機關的調查就此受阻。”廈門市公安局刑偵支隊六大隊大隊長陳幸鷺介紹說。
調查發現，詐騙分子轉賬的第三方支付平臺總部在深圳、上海等地，要查詢涉案賬戶、交易信息、資金流向等須通過總部。陳幸鷺說：“上門查詢時發現，這些第三方支付平臺大量被詐騙分子利用來轉移資金，案件頻發，多地公安機關都發出協助查詢請求。由于案件數量較多，需要在第三方支付平臺排隊查詢，常常錯過了查案時機。”
直到2月底，涉案的第三方支付平臺才向廈門公安機關反饋了涉案賬戶、資金流向等信息。陳幸鷺說：“詐騙分子將資金在第三方支付賬戶和銀行賬戶之間多次轉移，1個多月之前已經在境外將贓款取現。”
如需進一步業務了解，請訪問登尼特：http://www.slackerapocalypse.com
香港公司商務秘書,香港銀行開戶,香港公司年審,香港公司年檢,香港虛擬辦公室,香港條形碼申請,香港電話飛線,香港公司秘書,香港商貿配套咨詢熱線：86-755-82143466  86-755-82143716

地址：中國廣東省深圳市羅湖區東門南路2020號太陽島大廈16樓全層
      香港九龍佐敦彌敦道208-212號四海大廈702-703室